外国送金をされるお客様へのお願い

平成30年7月31日

平素より弊行をご利用いただき誠にありがとうございます。

弊行は、本邦外為法や、各国経済制裁関連法令等に基づく経済制裁措置を確実に実施するとともに、犯罪収益移転防止法に基づくマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策を適切に実施するため、下記の通り、対応を行います。外国送金をご希望されるお客様につきましては、お手数をおかけしますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。

記

1.実施日

2018年8月1日

2.受付をお断りさせていただくお取引について

下記に該当する外国送金取引につきましては、受付をお断りさせていただきます。

(1) 弊行に預金口座を保有されていないお客様からのお申込

(2) 1千万円相当額以上の現金扱い(※)でのご送金

(3) 現金扱い(※)で、送金原資及び送金目的を証明する資料をご提出いただけない場合　

(4) 送金原資及び送金目的の情報提供にご協力いただけない場合

※現金扱い…現金及び一週間以内に現金で預金口座に入金された資金を原資にした送金

3.外国送金受付時のご協力依頼

外国送金受付時には、お客様の外国送金取引につきまして、内容のご説明や資料のご提示等をお願いし、確認内容の記録を取らせていただく場合がございます。また、ご説明や資料のご提示をいただいた場合でも、お取引内容によっては、弊行の判断によりお取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

尚、金融庁のホームページにおいてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止対策についての特設ページが開設されており、金融機関への情報提供のご協力依頼(「金融機関窓口などでの取引時の情報提供にご協力ください」)について掲載されておりますので、本件と合わせてご確認下さい。

以上